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17名华人涉在西班牙洗黑钱被判入狱 不得保释

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发表于 2015-5-19 13:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

  中新网5月19日电 ,5月11日,西班牙国家宪兵发起的“毒蛇行动”一共逮捕27名华人。19日马德里高等法院司法部宣布,在一审中,有17人因有确实证据参与洗黑钱网络被判关押在监狱中,不得保释;另外9人在支付1万到2万欧元的保释金后可以释放。其中只有一人被释放,但是法院没收了他的护照,防止他离开西班牙境内逃往其他国家,并且有义务一个月出庭两次。

  上周的“毒蛇行动”中警方共逮捕27人,他们被指控偷税漏税1400万欧元,以及洗黑钱超过3亿欧元。除了这27人被逮捕之外,国家宪兵还在这次行动中指控47人,并且对另外65人记录在案。

  在这次行动之前,西班牙政府与有关部门已经针对这一华人偷税、漏税和洗黑钱的犯罪网络调查两年多时间。这次行动中被逮捕的大多数都是中国人,有少部分的西班牙人,他们被共同指控犯有洗黑钱、黑工、走私、偷税漏税等多项罪名。在行动中国家宪兵除了逮捕犯罪嫌疑人之外,还针对cobo calleja的一些仓库挨家挨户的搜查。(记者/致远)


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